Богатым иностранным гражданам, которые подозреваются в коррупции, необходимо будет объяснить свой «роскошный образ жизни» в Соединенном Королевстве. Соответствующей информацией поделился глава Министерства безопасности Великобритании Бен Уоллес.
Руководство Соединенного Королевства собирается применить вступившие на прошлой неделе в силу правила борьбы с организованной преступностью. Они, в том числе, предполагают, что надзорные органы смогут замораживать подозрительные активы более 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) до тех пор, пока владелец должным образом не объяснит откуда они.
Проверки затронут инвесторов из России, Китая и с Ближнего Востока, которые вложили, к примеру, миллиарды фунтов в недвижимость Лондона.
В ходе разговора с BBC News Уоллес сообщил о выводe из России сотен миллионов долларов посредством иностранных, в частности, британских банков (схема Global Laundromat, «всемирная прачечная»). «Мы больше не позволим этому произойти», — сообщил чиновник.
The Guardian весной минувшего года поделилось информацией, что через 17 крупнейших кредитных организаций Великобритании в рамках Global Laundromat прошло 740 миллионов долларов. Летом того же года Bloomberg сообщило о том, что из России было выведено не менее 10 миллиардов долларов посредством «зеркальных сделок» Deutsche Bank в Москве и Лондоне.
Согласно информации Национального агентства Великобритании по борьбе с преступностью, через страну ежегодно отмывается до 90 миллиардов фунтов (127 миллиардов долларов). Причем, ведомство считает, что эта оценка занижена, отмечает Reuters.
