Агросоюз

Минфин США внес российский банк «Агросоюз» в санкционный список

Интересная новость: Минфин США внес российский банк «Агросоюз» в санкционный список

Министерство финансов Соединенных Штатов в пятницу внесло в санкционный список российскую кредитную организацию «Агросоюз».

Американское руководство обвиняет данный банк в нарушении режима нераспространения в отношениях с Северной Кореей. Согласно информации министерства, финансовая организация принимала участие в денежном переводе для финансирования деятельности, которая связана с созданием оружия массового уничтожения в КНДР. Включение в «черный список» (SDN List) предусматривает максимально жесткие санкции.

В пресс-релизе американского Минфина отмечается, что банк «Агросоюз» и Северная Корея имеют длительную историю отношений — по меньшей мере, с 2009 года.

«“Агросоюз”, отдавая себе отчет, открыл многочисленные банковские счета, как минимум, для трех подставных компаний Банка внешней торговли КНДР. Также Ли Чен Вон имел в России банковские счета на свое имя, как минимум, с 2016 года,» — говорят в американском Минфине.

Пресс-релиз уточняет, что ограничения замораживают все имущество и права на имущество финансовой организации «Агросоюз», находящихся в юрисдикции Соединенных Штатов или американских граждан, а также запрещают американским гражданам вести какие-либо дела с данным банком.

Наравне с российским банком в санкционный список по тем же обвинениям добавлены китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co., Ltd. и северокорейская Korea Ungum Corporation. Помимо этого, в санкционный список было внесено одно новое имя. Это гражданин Северной Кореи Ли Чен Вон, который представляет в Москве интересы Банка внешней торговли КНДР.

Московский банк «Агросоюз» по результатам первого квартала текущего года занимал 198-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».