Белгорода

Житель Белгорода получил 2,5 года колонии за незаконное обналичивание 8 млрд рублей

Интересная новость: Житель Белгорода получил 2,5 года колонии за незаконное обналичивание 8 млрд рублей

Октябрьский районный суд Белгорода вынес приговор местному жителю.  Он был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу за незаконные банковские операции, в результате которых он обналичил и перевел на различные счета свыше 8 млрд рублей. Соответствующей информацией среду поделились в информационной службе суда.

«Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации»).

В ходе своей незаконной деятельности с 2013 по 2016 годы общая безналичная сумма денежных средств, привлеченных им, составила свыше 8 млрд рублей.
Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом рассказали в в информационной службе суда, подчеркнув, что смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стал тот факт, что задержанный активно сотрудничал со следствием.

Как уточнили в суде, в течение трех лет белгородец оказывал услуги по инкассации денег, кассовому обслуживанию и транзитному перечислению безналичных средств на расчетные счета. Получая деньги от физических и юридических лиц, которые были заинтересованы в уклонении от уплаты налогов и сборов, мужчина обналичивал их и передавал клиентам или же переводил на указанные ими счета.

Для осуществления всех операций житель Белгорода зарегистрировал и купил более 80 различных ООО, получив за три года свыше 83 млн рублей в качестве платы за оказание незаконных услуг.