Росфинмониторингом

ЦБ хочет усложнить попадание в «черные списки» клиентов банков

Интересная новость: ЦБ хочет усложнить попадание в «черные списки» клиентов банков

Центральный Банк России работает с Росфинмониторингом над смягчением критериев для попадания предпринимателей в отказной список кредитных организаций, соответствующей информацией поделилась руководитель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы работаем с Росфинмониторингом над корректировкой признаков сомнительных операций, чтобы исключить устаревшие, неактуальные, что должно существенно сократить основания для отказа в проведении операций», — заявила она в ходе встрече руководства российского Центробанка с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

«Мы также с Росфинмониторингом корректируем подход к передаче информации об отказах кредитным организациям, с тем чтобы в “черные списки” попадали только операции с повышенным уровнем риска. По нашей оценке, объем такой передаваемой информации может сократиться существенно, и случаев автоматических отказов, только на основании наличия информации о компании в “черном списке”, будет существенно меньше», — рассказала руководитель Банка России.

«В-третьих, мы планируем в ближайшее время пересмотреть уже сформированные “черные списки”, оставив в них только тех, кто совершал самые рискованные операции», — отметила Набиуллина.

Помимо этого, в ноябре минувшего года Центробанка разработал механизм реабилитации клиентов банков, которым могло быть отказано в совершении операции или открытии счета в рамках закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Согласно информации регулятора, российские кредитные организации самостоятельно реабилитировали свыше 6,4 тысячи клиентов, которым было неправомерно отказано в открытии счета или проведении операции, соответствующей информацией поделилось РИА Новости в информационной службе регулятора в сентябре минувшего года.