Минфин Соединенных Штатов включил в SDN List трех менеджеров компании «Совфрахт» и несколько судов под флагом Российской Федерации.
В том числе, под ограничения попали Илья Логинов, Иван Окороков и Карен Степанян, сообщает Минфин.
В раскрытии данной схемы принимало участие Федеральное бюро расследований, отметили в Минфине.
Поставки топлива проводились через московскую компанию «Маритайм Ассистанс», она также включена в SDN List, заявляют в сообщении.
Кроме того, в список блокирующих санкций добавлены несколько судов компании «Транспетрочарт», которая, как и «Совфрахт», ранее уже была включена в SDN List (OT-2077, «Язь», «Сиг», «Судак» и «Пассат»).
Минфин Соединенных Штатов ввел ограничения против «Совфрахта» еще в 2016 году за то, что компания вела деятельность в Крыму. После введения ограничений компания «Совфрахт» стала пользоваться судами компании «Транспетрочарт», чтобы поставлять авиационное топливо в Сирию, передает американский Минфин.
В отношении троих физических лиц, которые попали под ограничения, в июне минувшего года выдвинул обвинения в нарушении санкционного режима в отношении Сирии и Крыма американский Минюст.
Обвинения были выдвинуты в отношении Ивана Окорокова, Ильи Логинова, Карена Степаньяна, а также Алексея Конькова и Людмилы Шмельковой. Тогда американский Минюст заявлял, что они в обход ограничений в отношении Дамаска поставляли сирийцам авиационное топливо, а также занимались переводом в республику денег без санкции американского Минфина. В поставках была задействована компания «Транспетрочарт», поделился Минюст.
