Боевики ИГ использовали eBay для денежных переводов в США

eBay

Интересная новость: Боевики ИГ использовали eBay для денежных переводов в США

Печатное издание The Wall Street Journal, ссылаясь на документы ФБР, которые были недавно рассекречены, в четверг, 10 августа, сообщило, что боевики террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в России, заключали фиктивные сделки на торговой площадке eBay, которая располагается в интернете, для финансирования своей преступной деятельности в Соединенных Штатах.

По этим данным, денежных средств получал некий Мохамед Эльшинави, который был арестован в прошлом году в штате Мэриленд в связи с подозрением, что он имел связи с ИГ. Он выставлял на eBay предложения о продаже принтеров, а его пособники были «покупателями» и переводили деньги «продавцу» через систему платежей PayPal. По непроверенной информации, имеющейся у ФБР, эти деньги собирались использовать для «финансирования терактов» или, как свидетельствовал сам Эльшинави, для «оперативных целей» группировки на территории Америка.

Печатное издание подчеркивает, что такие схемы распространены и в других странах.

Компания eBay дала заявление о том, что она сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании дела о том, что ее сайт использовался для финансирования терроризма. «Мы не потерпим, чтобы наша торговая площадка использовалась для преступной деятельности», — процитировала газета слова представителя eBay.

Издание подчеркивает, что после терактов, произошедших 11 сентября 2001 года, которые были совершены террористической организацией «Аль-Каида», американские и иностранные спецслужбы для противодействия финансированию терроризма уделяли основное внимание отслеживанию транзакций через традиционную банковскую систему. Однако, как было установлено организацией Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force), боевики используют и другие каналы для перевода небольших сумм. В число этих каналов входят торговые сделки через интернет, аферы с банковскими чеками, с предоставлением займов через интернет, со сбором средств через социальные сети.