Как мошенники вербуют жертв для обналичивания денег

Мошенники начали обманом заставлять своих жертв становиться участниками преступных схем.

Как мошенники вербуют жертв для обналичивания денег

Начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин сообщил, что в последнее время банковские мошенники представляются сотрудниками органов государственной безопасности и предлагают гражданам сотрудничество, направленное на борьбу с финансовым мошенничеством.

Преступники выбирают лиц, которые ранее уже становились жертвами мошенников, преимущественно это люди пожилого возраста. Им обещают предоставлять каждый месяц выплаты за помощь и содействие следствию. Злоумышленники требуют от желающих поработать с государственными органами только систематически обналичивать деньги, поступающие к ним на карту, тем самым перекладывая на обманутых ответственность за преступные переводы.

Коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар объяснил необходимость в новой махинации тем, что мошенники, вербуя доверчивых россиян, значительно усложняют структуру преступной схемы. Сотрудники информационной безопасности и следователи могут ошибочно перейти на жертв, которые случайно стали участниками махинаций, и уже они попадут под наказание.

Как отмечает юрист Дмитрий Горбунов, лица, принимающие участие в преступной схеме по незнанию, могут также  попасть под уголовную ответственность за кражу либо мошенничество. В данном случае возникает проблема в том, как доказать невиновность человека, здесь будет играть большое количество добавочных факторов, добавил Горбунов.

Каждый год мошенники находят все более сложные и усовершенствованные схемы обмана граждан. Несмотря на то, что правоохранительные органы рассказывают россиянам, как оказывать сопротивление злоумышленникам, а также проводят различные мероприятия, направленные на ограничения деятельности преступников, все равно ежегодно жертвами финансового мошенничества становится все большее количество человек.

Так, за 2022 год у клиентов Банка России было украдено более 14 миллиардов рублей.

Банки страны начали вводить меры противодействия небезопасным переводам, например, отключать возможность дистанционного обслуживания гражданам, которые находятся в базе «ФинЦЕРТа» ЦБ, и проводить проверку всех операций на признаки мошенничества.

NEWS1.ru